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Blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
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Dirigido a:
Aquellas personas que deseen conocer con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual establece las medidas de obligado cumplimiento tanto para empresas como para otros profesionales en relación con sus clientes, la colaboración con los organismos nacionales e internacionales, las medidas de control interno que deben aplicar, así como la formación de empleados, entre otras medidas.
Modalidad:
Online
Calendario:

Inicio curso: 29 Noviembre de 2016 ​Fin curso: 30 de Diciembre de 2016¡Inscríbete ya!

Otra opción fuera de calendario: 
Matrícula Siempre Abierta, puedes inscribirte en cualquier momento, durante todo el año.

Duración del curso:
56 horas
Descripción:

Blanqueo de capitales y la financiación del terrorismoEspecialízate en la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo atendiendo a las obligaciones estipuladas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo por el que se aprueba su Reglamento, desde dos puntos de vista diferentes.

El primero de ellos, como sujeto obligado a realizar la prevención y siendo este o sus empleados si procediera, quienes debieran realizar la formación específica para ello, implantando de forma autónoma, un sistema de prevención. El segundo, referido a aquellos asesores, que quieran ofrecer el servicio de implantación de un sistema de prevención de BLAC-FT para otros sujetos obligados.

Objetivos

Saber lo que es el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
- Conocer la legislación en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Ver las implicaciones penales que tienen ambos casos
- Conocer el funcionamiento internacional de los diferentes países en materia de blanqueo de capitales.
- Identificar las instituciones de carácter supranacional que ostentan competencias en la materia.
- Profundizar en la actuación del GAFI, sus funciones y sus últimas recomendaciones.
- Saber quiénes son los sujetos obligados por la ley.
- Identificar las actuaciones pertinentes cuando se crea que se está ante un acto de blanqueo de capitales.
- Conocer los controles internos que tienen que tener los sujetos obligados.
- Reconocer las infracciones y las sanciones, así como el procedimiento sancionador.
- Conocer diferentes casos o supuestos donde se habría que aplicar la Ley 10/2010.
- Identificar lo que es un Paraíso fiscal.- Conocer lo que es un Territorio Offshore.
- Conocer cómo afecta la Ley 10/2010 a las entidades financieras.
- Profundizar en casos especiales de operaciones de riesgo que se pueden dar en el contexto de las entidades bancarias

Contenidos

Unidad Didáctica 1: Introducción

1. Normativa estatal
1.1. Disposiciones aplicables
1.2. Objeto de la Ley 10/2010
2. ¿Qué es el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo?
2.1. ¿Qué es el blanqueo de capitales?
2.2. ¿Qué es la financiación del terrorismo?
3. El blanqueo de capitales y el Código Penal
3.1. Artículo 301 del Código Penal
3.2. Artículo 302 del Código Penal
4. La financiación del terrorismo y el Código Penal
4.1. Artículo 576 bis, apartado 1, del Código Penal
4.2. Artículo 576 bis, apartado 3, del Código Penal
5. Blanqueo de capitales VS Financiación del terrorismo
6. El SEPBLAC 1
7. Ejemplos

Unidad Didáctica 2: Normativa internacional

1. Marco jurídico supranacional
2. Ámbito internacional
3. El GAFI y sus recomendaciones
3.1. El GAFI
3.1.1. Origen, objetivos y composición
3.1.2. Características generales
3.2. Recomendaciones
3.2.1. Introducción
3.2.2. Políticas y coordinación de AML/CFT
3.2.3. El blanqueo de capitales y el comiso
3.2.4. Financiación del terrorismo, financiación de la proliferación
3.2.5. Medidas preventivas (I)
3.2.6. Medidas preventivas (II)
3.2.7. Transparencia y titularidad real de las personas jurídicas y otros instrumentos
3.2.8. Facultades y responsabilidades de las autoridades competentes y otras medidas
institucionales
3.2.9. Cooperación internacional
4. Unión Europea
4.1. Marco político de la Unión
4.2. Normativa europea
4.2.1. Introducción
4.2.2. Primera Directiva
4.2.3. Segunda Directiva
4.2.4. Tercera Directiva
4.2.5. Cuarta Directiva
 

Unidad Didáctica 3: Estudio de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales

1. ¿Quiénes son los sujetos obligados por la Ley 10/2010?
2. ¿Qué actuaciones se deben seguir?
2.1. Introducción
2.2. Medidas normales
2.2.1. Identificación formal/Identificación del titular real
2.2.2. Propósito e índole/Seguimiento de la relación de negocios
2.2.3. Aplicación de las medidas
2.3. Medidas simplificadas
2.3.1. Respecto de clientes
2.3.2. Respecto de productos u operaciones
2.4. Medidas reforzadas
2.4.1. Introducción
2.4.2. Relaciones de negocio y operaciones no presenciales
2.4.3. Corresponsalía bancaria transfronteriza
2.4.4. Personas con responsabilidad pública
2.4.5. Tratamiento de datos de personas con responsabilidad pública
2.4.6. Productos/operaciones propicias al anonimato. Nuevos desarrollos tecnológicos
3. ¿Cómo, a quién, qué y por qué se debe informar?
3.1. Examen especial y comunicación por indicio
3.2. Comunicación sistemática y exención de responsabilidad
3.3. Resumen de los pasos a seguir
4. El control interno
4.1. Medidas de control interno
4.2. Órganos centralizados de prevención
4.3. Examen externo
4.4. Formación. Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes
4.5. Sucursales y filiales en terceros países. Protección de datos de carácter personal
4.6. Los medios de pago
5. ¿Cuáles son los órganos de prevención?
6. Infracciones y sanciones. Procedimiento sancionador
6.1. Infracciones y sanciones
6.2. Graduación de las sanciones
6.3. Prescripción de las infracciones y de las sanciones
6.4. Responsabilidad
6.5. Procedimiento sancionador y medidas cautelares

Unidad Didáctica 4: Prevención

1. Operaciones de riesgo o sospechosas
1.1. Introducción
1.2. Enumeración
1.3. Riesgo asociado a clientes personas físicas
1.4. Riesgo asociado a clientes personas jurídicas
1.5. Riesgo asociado a representantes o administradores
1.6. Riesgo asociado a representantes o administradores
1.7. Riesgo asociado a los empleados y profesionales vinculados
2. Paraísos Fiscales y Territorios Offshore
2.1. Introducción
2.2. Características
2.3. Identificación de un paraíso fiscal
2.5. Territorios offshore

Unidad Didáctica 5: Entidades bancarias

1. Introducción
2. La Ley 10/2010 y las entidades bancarias
2.1. Sujetos obligados Ejercicio 16
2.2. Obligaciones de las entidades bancarias
3. Operaciones de riesgo o sospechosas
3.1. Introducción
3.2. Operaciones relacionadas con la identificación del cliente
3.3. Operaciones relacionadas con las características de la operación
3.4. Operaciones relacionadas con el medio de pago utilizado
3.5. Operaciones atípicas

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